董事会会议纪要格式

篇一：董事会会议纪要

（宋体初号）

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

（空两行24磅）

Xx董〔XXXX年〕X号 （仿宋三号)

（空两行27磅）

第XX届第X次董事会会议决议（宋体二号）

（空一行27磅）

会议时间：XXXX年X月X日 X:XX（仿宋三号）

会议地点：XXX

主 持 人：XXX

（空一行27磅）

本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、XXXX(黑体三号)

（一）XXXX(楷体三号)

1.XXXX(仿宋三号)

（1）XXXX(仿宋三号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋三号）

- 1 -

（附件前空一行27磅）

附件：1.XXXXXXX

2.XXXXXXXXXXX

3.XXXXXXXX

（空三行27磅）

董事签字

XXXX年X月X日

xx公司 XXXX年X月X日印发 校对：XXX 共印X份 - 2 -

篇二：董事会会议记录模板

【】股份有限公司董事会会议记录

时 间：【】年【】月【】日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】；

记 录：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

（一）审议《关于【】的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、【】宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议

闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人（签字）：

【】公司

年月日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/x3ab.html