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随着电信诈骗宣传、防范力度的加大，人们对电信诈骗防范意识的增强，相关案件有所减少，但也时有发生。笔者亲身经历过一起大额电信诈骗案件，也有幸荣获公安部门三等功，所以想从该案件入手，结合自身临柜实际，浅淡关于防范电信诈骗的一些思考和建议。一、案件经过某日下午4点左右，临近下班，客户应女士神色慌张，急急忙
2023-03-18
论信用卡诈骗案件的侦查 「摘要」 针对信用卡诈骗案件的现状与发展趋势，本文论述了信用卡诈骗案件侦查中在立案前应当重点审查的内容、侦查策略和应当建立、完善的侦查机制。 「关键词」信用卡 诈骗案件 侦查 信用卡诈骗案件是指以非法占有为目的，实施了使用伪造的信用卡、作废的信用卡、冒用
2023-03-09
最新电信诈骗典型案例篇1XXX是临沂市临沭县的学生，今年上大二，前两天，他接到一个来自济南的陌生电话，对方声称自己是公安局人员，通知XXX，他的银行卡号被人透支了六万多元。随后，XXX按对方指示，将大量现金存入指定的银行卡。得知被骗后，XXX心情一直低落。23号凌晨，XXX的家属发现他心脏骤停，不幸
2023-03-22
“保险诈骗案”的相关问题 一、 问题的提出：是牵连犯还是想像竞合犯 基本案情：行为人王某为了诈取保险金与张某合谋，由张某将王某从一汽车公司承包的客车烧掉，事后付给张某一定的酬金。该客车归汽车公司所有，投保人和受益人均为汽车公司。一日凌晨，张某携带汽油到汽车公司，将王某停放在汽车公
2023-03-14
2023-03-10
信用卡诈骗的成功案例辩 护 词审判长：广东硕法律师事务所受xxx亲属委托，并经其本人同意的指派本律师，作为涉嫌信用卡诈骗犯罪被告人xxx的辩护人。对公诉机关指控xxx涉嫌信用卡诈骗犯罪一案，现依据法律和事实发表如下辩护意见：一、本案定罪量刑的标准应以行为人实际的消费金额作为认定依据。《最高人民法院、
2023-03-20
一般程序行政处罚案件办案要点 立案阶段 一.案件来源 1.检查工作中发现。属此来源的案件应作好现场检查笔录和有关人员（证人和当事人）的询问笔录，从而要对此案件来由情况有一个粗浅的交代。 2.根据举报。应作好举报人的笔录、填写举报记录表。 3.受害人申诉、投诉、控告。应作好有关人员的笔录并收
一、案例介绍一客户不慎遭遇电信诈骗，客户应诈骗分子要求，将网银支付密码告知诈骗分子，由其进行转账操作，导致客户资金损失数万元。由于客户开立网银时网点未按规定要求客户签署确认《U盾领用须知》，客户以银行未告知网银使用风险防范为由，要求银行赔偿其资金损失。二、案例分析几年来，银行陆续收到多起电子密码器、
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 信用卡诈骗案件审查逮捕中的常见问题研究 作者：沃敏 来源：《中国检察官·经典案例版》2011年第08期 对特定类别的信用卡诈骗案件，在审查逮捕时应明确罪与非罪及此罪与彼罪的界限问题；对于共犯形态的信用卡诈骗案件，审查逮捕时如
2023-03-15
律伴网（1b8fe6da846a561252d380eb6294dd88d0d23d8a ）律伴让法律服务更便捷！律伴让法律服务更便捷！ 合同诈骗罪与一般合同纠纷怎么区别？因为对于合同欺诈罪的不了解，导致将合同欺诈罪与一般的合同纠纷弄混淆，本文通过小编的梳理，希望能够让您区分合同诈骗罪和一般合同纠纷
办理违纪案件的一般程序 受理举报→初查后写出初查报告→立案呈批报告（立案请示）→立案决定、发立案决定书→成立调查组调查，写出错误事实见面材料，与涉案人员见面签字→调查组对涉案人员所提不同意见作出说明→调查组写出调查报告→支部大会作出处分决定（给予政纪处分的，所在单位行政会议作出行政处分意见）→与涉
2023-03-08
关于四川雅堂集团特大集资诈骗案 报案材料 四川成都天府新区公安分局: 我们是四川成都雅堂集团特大金融诈骗案的部分受害人(报案人信息附后)，现根据《中华人民共和国宪法》，《中华人民共和国刑法》，《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，联名向你们报案。 成都雅堂集团现位于成都市天府新区兴隆湖科学城D
请求督办黄璋宝、柳朝贵集资诈骗案的申请书 尊敬的各位领导： 我们是北京市公安局立案侦查的黄璋宝、柳朝贵集资诈骗案的受害人！ 首先，在提出请求之前，我们针对本案提供一些令人触目惊心的数据： 1. 案件涉及受害死者：4人（企业家郭志楷跳楼身亡、企业家张金国自缢死亡、郑氏母子2人跳海自尽） 2. 诈骗金额
办理一般程序行政处罚案件各阶段的基本做法和注意事项 行政处罚是指行政主体依照法定权限和程序，对违反行政法律规范但尚未构成犯罪的行政相对人给予行政制裁的一种行政处理。行政处罚的程序，是指享有行政处罚决定权和执行权的机关（或组织）作出和执行行政处罚决定的具体方式、方法和顺序、步骤。所以行政处罚程序又分
2023-03-17
日语中的助词一般怎么用？ 1.提示助词[は] 在判断句中，[は]提示主语 2.提示助词[も] [も]表示兼提，有\也\的意思接于数量词之后，表示数量之最（之多或之少），意为\竟有?之多\、\（一个）?也没有\3.助词[が]3.1. 主格助词[が] [が]通常用于表示主语，但在判断句中，[が]只在疑
2023-03-13
关于一起涉嫌特大合同诈骗案和非法转让倒卖土地使用权案报案材料 一、报案人：库伦旗库伦镇西皂户嘎查村委会及绝大多数村民，村委会代表人：青春15949440838陶格套老13514757214 法律顾问：王德存通辽市148指挥中心第三法律事务所法律工作者。通辽市老年法协会秘书长，13947531754
文章《入党申请书一般该怎么写》由免费范文网入党申请书小编为大家整理，欢迎参考。具体写法1.介绍个人的现实情况 对个人现实情况的介绍，是为了让团组织对自己现在的身份、情况有一个初步和大致的了解，不用展开来写，简明扼要即可。2.个人简历和家庭成员及社会关系的情况 这一部分的内容也要简单，无须多用
2017年中国果汁饮料现状分析及市场前景预测（目录） - 图文
盘点十八大以来落马19位省部级官员名单(附照片)
1970-01-01
各省军区独立师历史沿革
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法(住房城乡建设部令第13号)
今日基督徒普遍的可怜的光景
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中国人民解放军各集团军编制战斗序列大全
