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支付结算业务介绍及操作流程 一、基本规定 1、坚持恪守信用、履约付款，谁的钱进谁的账，不垫款的结算原则。 2、所有结算业务需要换人复核，20万元以上（含20万元）需三级柜员授权,超过100万元(含100万元)除需本网点三级柜员授权以外,还需以传真方式通知清算中心授权方可发送。 3、所有支付业务操作
2023-03-14
银行业税务稽查 国有商业银行涉及税种较多，对于地税部门主要是营业税，抵债业务又涉及契税、房产税等税种，还负有代扣代缴个人所得税和营业税的义务，检查时均应加以关注。主要问题如下： 一、 少计或不计利息收入 （涉税问题） 1、未
2023-03-13
银行业行业法规和规章 1、《固定资产贷款管理暂行办法》第十七条规定：单笔金额超过项目总投资的百分之多少或超过多少万元人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。（ ） B、5% 500万元 2、商业银行内部控制评价是指对商业银行（ ）体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试
2023-03-17
2023-03-08
中国银行业现状、发展前景及监管任务 中国银行业现状、发展前景及监管任务 北京大学中国经济研究中心客座教授李俊杰 银行业在一个国家的经济中起着至关重要的金融中介作用。在过去几年里，由 于经济的高速增长以及宽松的货币政策，中国银行业维持了高速扩张的势头。[1] 但是在资产质量、经营管理和风险控制等方面
银行业一周扫描 （第2009－1期） 中国资讯行有限公司 2008年12月29日-2009年1月4日 所选部分内容系从国内外媒体摘录，对部分资料稍做修改，仅供读者参 阅和研究。 一、国内银行新业务、新动态 1. 央行回购利率昨日意外持稳 2. 易纲：“四张资产负债表”显示中国经济基本面较好
反洗钱知识题库 （共410题） 判断题（163题） 1、 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（对） 2、 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（对） 3、 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当
银行业舆情风险应急预案一、适用范围本预案适用于银行营业网点应对各类突发事件的应急处置。二、工作原则(一)以人为本，安全第一。把保障员工和客户的生命安全作为首要任务，最大限度地预防减少人员伤亡。(二)居安思危，预防为主。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，做好防范各类突发事件的准备工作。(
2023-03-21
注意事项：此参考答案为合规部专业人员根据试题所做答案，由于同业公会题库较大，且随机出题，故可能会有部分遗漏，仅作参考。此外，因涉及竞赛，请勿向同业泄露。 案防新规知识竞赛参考题库 单选题： 1．《银行业金融机构安全评估办法》规定，安全评估实行量化管理，根据评估内容和标准打分，累计得分在（B）的银行
2023-03-18
中国银行业分析报告 四、2011年中国银行业运行情况截至2011年底，我国银行业金融机构包括2家政策性银行及国家开发银行，5家大型商业银行，12家股份制商业银行，144家城市商业银行，212家农村商业银行，190家农村合作银行，2265家农村信用社，1家邮政储蓄银行，4家金融资产管理公司，40家外资
2023-03-20
2023-03-09
银行业违规违纪的案例 1、深圳某营业部外部营销人员接受客户全权委托，形；2008年11月18日，数十名客户聚集深圳某营业；2、海南发展银行的关闭；1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭；原因分析：违法违规经营，海南发展银行建立起来以后；3、中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元；2
数据结构与算法课程设计实验报告 目录 一、 实验问题描述-------------------------2 二、 实验需求分析-------------------------3 三、 软件概要设计-------------------------4 四、 软件详细设计---------
蓝草咨询，快乐培训！www.bgwahaha.cn 上海蓝草企业管理咨询有限公司 银行业消费者权益保护 课程背景： 在信息透明化的互联网时代，客户对于银行服务的要求越来越高，对于自身权益的保护意识也越来越全面。银行处在舆论的风口浪尖，在做好服务的同时如何更好的保护消费者权益成为了工作重点。在互联网
银行业务实训总结 在暑气腾腾的七月上旬，我们通过研硕商业银行系统进行了为期两天的商业银行业务实训。在此期间，我们对银行业务进行了模拟操作，了解了银行日常业务的基本流程，熟悉了各种票据的填制方法和需要注意的事项，也加深了对于《金融学》这门课程相关内容的理解。 在此次实训中，我扮演的是普通柜员的角色，
专业定制各类报告，淘宝ID：华中秘书网 中国银行业风险管理研究 摘要：作为银行业发展过程中不得不关注的问题，风险管理成为业界较为关注的话题。就中国目前银行业风险管理现状来讲，虽然取得了很多的成功，但仍然有很多棘手的问题需要处理。本文通过分析目前我国银行业风险管理的现状，分析其存在的主要问题，并结
中国市场调研在线 中国市场调研在线全球及中国白银行业现状调研与发展趋势预测报告（2017-2023年）行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨
银行公司业务营销公司银行： 战略、产品、营销王鹏虎2007年11月银行公司业务营销内容提要 第一部分 公司银行发展战略 第二部分 公司银行产品 第三部分 公司银行市场营销 第四部分 公司银行品牌建设银行公司业务营销公司银行发展战略 美国著名竞争战略专家-迈克尔波特：战略就是在竞争中做出
2018高考语文语句衔接连贯专题100题
盘点十八大以来落马19位省部级官员名单(附照片)
1970-01-01
各省军区独立师历史沿革
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法(住房城乡建设部令第13号)
今日基督徒普遍的可怜的光景
硕士研究生复试政审表填写模板1
中国人民解放军各集团军编制战斗序列大全
