关于电信诈骗现象的探究论文

关于电信诈骗现象的探究论文

在信息社会逐步成熟的今天，人们的生活方式发生了天翻地覆的变化，由于计算机网络、移动通信网络与广播电视网络相融合，新型的信息犯罪也接踵而来，电信诈骗犯罪就是其中危害较大的一种新型诈骗犯罪形态。近五年来，随着社会经济的发展，电信诈骗事件可谓是花样迭出，涉案数目逐年递升。尽管得到了有关部门的高度重视，为了重点防控采取了各种措施，但是从根本上来看电信诈骗犯罪并没有得到很好的抑制。对于电信诈骗犯罪的研究，我国学术界根据电信诈骗罪犯的客观要件，刑法通过两个罪名来予以规制：即第266条规定的诈骗罪和第279条规定的招摇撞骗罪。但事实上，现有的刑法规定已经滞后，导致司法实践中存在很大的问题。本文拟从电信诈骗犯罪的特殊性进行阐述，对电信诈骗罪进行研究。我们小组认为需要透过现象看本质，对其进行深入探究。因此，在召集齐组员后，我小组开始了对电信诈骗现象的探究。 我小组先搜集了若干个典型案例：

【案例一】今年2月15日，上海警方接到69岁的虞女士报案：去年7月24日，她在青浦区徐泾镇的家中接到一个400开头的电话，自称是顺丰快递客服，对方核对了她的姓名和身份证号码，说她有一份快递寄往香港，里面有100多张信用卡，虞女士说没有邮寄过这样的快递，顺丰客服就给了她一个号码为57823618的电话，说是松江分局的电话，要她报警。虞女士连忙拨打这个电话，电话中一名自称江峰的警官告诉虞女士：调查显示虞女士与一个名叫“高强”的男子

一起涉嫌通过招商银行洗黑钱218万元，“高强”分给虞女士21万元，现在需要清查虞女士的财产。这位警官随后又给了虞女士一个法院网站，虞女士登录后发现上面竟有自己的“通缉令”，大惊失色，连忙按照对方要求开通了自己工商银行储蓄卡的网上银行，问清虞女士存款后，江警官又为虞女士找到一家房屋抵押公司，让她将徐泾镇房屋抵押，并将房屋抵押钱款48.9万余元也转入这张工商银行储蓄卡内。去年8月22日至今年1月20日，江警官电话指挥虞女士在家中不断通过网上银行方式转账汇款，每笔人民币199985元，在此期间，虞女士又将自己的积蓄850万余元分多次转入这张工商银行储蓄卡，随后也被转走。江警官告诉虞女士今年2月12日会将钱款退回，但直到2月15日一直未见退还，虞女士这才发觉被骗，连忙前往派出所报案。此时，她已经先后损失人民币1482万元，其中包括向亲朋好友借的数百万元。

【案例二】今年2月14日，上海警方接到29岁的杨女士报案：去年10月9日下午，她在陆家嘴的公司内接到号码为021-95588的工商银行电话，说她在广州办理的信用卡有恶意透支行为，并将电话转接到了“广州市公安局”，接线员让杨女士自己查询广州市公安局刑侦队的电话。随后，杨女士通过114查询了广州市公安局刑侦队的电话号码，没想到她刚放下电话，就接到号码为020-83333397的电话，来电显示与查询的号码一致，对方也自称广州市公安局刑侦队，说杨女士名下有一张建设银行卡涉及一桩大型诈骗案，很可能身份被人冒用，并发送了一个软件让杨女士登录所谓“最高人民检察院”网站。

杨女士登陆后输入自己的护照号，果然查询到自己被通缉的信息，信以为真，于是听从对方指示将钱转入“国家安全账户”里进行调查。去年10月10日，杨女士按照对方要求办理了一张工商银行卡并开通了网上银行，随后通过家中电脑，被“广州的警官”以远程控制电脑的方式汇款5万元至对方账户。此后一直到今年2月，杨女士不断协助对方利用远程控制的方式，通过工商银行卡向“安全账户”交纳“保证金”，当对方告知她因涉嫌诈骗必须交足600万元保证金时，杨女士表示个人资产不够，提出用父亲的汇丰银行账户代缴，后协助对方把账户绑定到对方的手机上。此时，对方告知杨女士“保证金”已缴足，开始资金回流，要求她配合工作不要上网查询。

今年2月4日，对方告诉杨女士自己有事会有几天无法联系，后杨女士因长时间未接到对方电话，于2月12日查询父亲汇丰银行账户时发现卡内资金已被全部提走，先后损失人民币50万元和美元411万元，于是向警方报案。

【案例三】昨日，电白公安局一名警员透露，最高峰时，麻岗、树仔两镇同时有上千部手机在不停往外拨打诈骗电话，一部手机一天少则50通，多则300通，内容多为“明天到我办公室来一趟”。因此，有许多网友戏称电白一个县的电话网络繁忙超过华尔街。为了打击电话诈骗，当地专门撤掉了“重灾区”麻岗镇附近的一个通讯基站。该警员告诉记者，在已确定的电白籍电话诈骗数百名嫌疑人中，90%以上来自这两个镇。麻岗镇后官田村，因为做得最早，出“师傅”最多，目前被通缉的电话诈骗逃犯就有几十人。最夸张的时候，在麻岗镇可

以买到全国各地的手机号码卡和银行卡，还有人专卖贩卖写着电话、名字、职务、住址等信息的公民信息资料。

【案例四】明星也上当。新民网2014年1月12日报道1月11日，新民网记者了解到，内地知名女艺人汤唯11日在上海遭遇电信诈骗，被骗走21万余元人民币。汤唯事后已向松江警方报案，记者从警方获悉，警方已介入调查。记者了解到，目前汤唯正在松江车墩拍戏，当日下午，汤唯接到电话后，被骗约21万元人民币。发现被骗后，汤唯立刻通过电话报案。记者看到，11日19时，微博实名认证为“交通银行松江支行职员”的网友@黑Y_Y是聪明的nana 称，汤唯来交行办卡，本人好低调好美。记者了解到，这是汤唯在被电信诈骗后到银行办理业务。

【案例五】2012年11月初，王伟、杜飞龙携带电脑、猫池等作案工具到四川成都市，在被告人彭辉的租住房内测试拨打“网间”电话成功后，以彭辉的名义在成都市租下一套住宅并安装了宽带，作为拨打网间电话的工作室。2013年5月至7月，彭辉负责看管设备和拨打网间电话，其与王晶晶先后对王伟提供的中国移动成都分公司的715张SIM卡进行了修改密码、取消增值业务、修改套餐、停机保号等业务操作，并将卡插在猫池上用拨号软件拨打哈尔滨的语音电话，透支中国移动成都分公司话费共计635293.25元。2013年7月至8月，王伟、王晶晶在“淘宝网”上先后从他人处购得定西移动公司投放市场的30元面额移动家园SIM卡2059张，二人与李勇通过登录到移动网上营业厅修改SIM卡的密码并取消了增值业务，再将SIM卡的

资费变更为全球通888元套餐，办理了停机保号业务。7月初，王伟、王晶晶伙同杜飞龙在兰州市盛帝商务酒店的客房内架设了电脑、猫池等作案工具。同年8月1日至8月27日，王伟与杜飞龙将SIM卡申请开机，同时办理了三方通话业务,王伟指使杜飞龙将定西移动公司的1699张SIM卡(含李荣测试的1张)先后插在猫池上,通过拨号软件给哈尔滨等地的488个语音电话连续拨打通话，造成定西移动公司资费损失合计1917069元。

【案例六】新电信诈骗方法：京警方提示：防范“订购‘无线TV’业务”诈骗短信

“您以成功订购中国移动无线TV业务，标准资费118元/月。如需退订请编辑短信‘HK0D0011550629116’到10086。中国移动”近期，北京警方接到多名群众咨询，称手机接到一个陌生号码发来的短信。对此，北京警方提示，该短信为诈骗短信，市民不要按照短信要求进行操作，如果已经操作的，请立即前往移动营业厅办理补卡业务。 【案例七】在这里，我分享一个最新案例：高考，在我国是改变学生命运的一次人生大考，社会各界需共同努力，让高考更公平合理，近日，警方抓获了一批犯罪分子，其谎称有高考试题，并以高价售卖，警方最终查处这起案例，判处嫌疑人7年徒刑。我国今年将各种高考作弊行为列入刑法。

通过以上的探究，我们可以对电信诈骗下一个宽泛定义：电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转

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