工程管理制度汇编

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工程管理办法

1.总则

为在投资项目建设中，中能尼西公司工程管理部对大地友好、子公司负责的项目工程施工建设、物

资采购、工程设计进行重点审核、过程监督、费用控制等环节进行管理。为使工程建设科学化、规范化、

制度化、体系化，近而使尼西公司、大地友好、子公司的工程管理进一步完善合理，同时为了满足上市

公司的需求，特制定本管理制度。

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一、工程建设流程图

工程建设流程子公司设计院提出申请施工单位提出申请监理单位提出申请物资供应商提出申请尼西公司大地友好审批备案审核推荐上报选择合格设计院审核推荐上报签订设计委托合同提出设计服务申请签订设计服务合同输配类设计施工图场站类设计施工图项目投资审核出图、签字、盖章、装订、分寄备案、监督签订类物资合同>30万备案、实施签订类物资合同选择施工/监理单位编制工程项目预算 初审预算签订监理合同 终审预算 中审预算 终审预算<30万签订施工合同类物资采购 备案办理开工手续工程施工类物资采购类物资采购编制竣工资料签字、盖章签字、盖章终审竣工资料初审竣工资料组卷、装订、 成册 终审结算 中审结算>30万工程竣工验收初审工程结算编制工程项目结算 终审结算<30万审核通过进行结算财务决算

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二、工程设计管理

工程设计服务范畴：

1.燃气主管网设计；

2.各类工业、公福户、民用户设计；

3.燃气专项规划、可性行研究报告、初步设计； 4.各类场站设计； 2.1设计委托

对内设计服务：各子公司统一委托大地友好工程建设部进行工程设计，并按照合理设计收费的价格签订设计服务协议（依据合同管理规定），并备案、监督、执行。设计文件完成后，大地友好工程建设部进行备案、监督。子公司应按照合同约定向大地友好工程建设部支付设计服务费。

对外设计委托：由大地友好工程建设部委托设计院，签订设计委托合同（依据合同管理规定），并支付设计委托费。 2.2设计文件管理 2.2.1设计周期管理

输配工程设计（包括：市政中压、庭院、户内、工福户户内外网）：

自子公司将设计基础资料提供齐全后，7个工作日内完成，并通过子公司确认； 场站工程设计：（包括：各类场站）

自子公司将设计基础资料提供齐全后，一个月内完成，并通过子公司确认；

附件1：

设计所需的基础资料.doc ；、

2.2.2设计文件发放管理（注：本流程仅适用于输配工程设计）

电子版设计文件经大地友好工程建设部审核，且子公司确认后，先将电子版图纸发给所委托的设计院和子公司的工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。 流程图：

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输配设计文件发放工作流程设计院大地友好子公司出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部设计、审核电子设计文件工程部审核、确认电子设计文件工程建设部存档，作为结算依据设计文件确认单工程建设部备案、监督工程部备案、实施 附件2：

设计文件确认单.doc

2.2.3设计文件发放管理（注：本流程仅适用于场站工程设计）

电子版设计文件经大地友好工程建设部审核通过，并经子公司确认后，设计院先将电子版图纸发给大地友好工程建设部和子公司工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。 流程图：

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场站设计文件发放工作流程设计院大地友好子公司设计院确定方案并设计电子版文件工程建设部审核电子设计文件工程管理部审核、确认电子设计文件设计院出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部存档，作为结算依据设计文件确认单工程建设部备案纸质文件并监督实施情况工程部备案纸质文件并实施 2.3设计费管理

为了保障设计工作的顺利进行，现作出如下规定： 2.3.1对内设计服务：

1.子公司依据各自实际情况，分别与大地友好工程建设部签订《年度设计服务协议》；

2.子公司每个季度与大地友好工程建设部进行一次设计服务费清算，并于当季度末月25日前将当季度设计服务费付清；

3.设计服务费将由子公司工程部提出申请，填写《设计服务费申请单》并签字，经子公司主管会计、子公司总经理、大地友好工程建设部部长、大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监同意后，即可按照财务制度付款； 流程图：

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设计服务费付款工作流程尼西公司大地友好子公司工程部填写《设计服务费申请单》工程建设部部长审批总经理审批财务总监审批工程管理部部长审批总经理审批财务总监审批首席运营官审批 附件3：

设计服务费申请单.doc

附件4：

设计服务组设计(咨询)收费标准.doc

2.3.2对外设计委托：

大地友好工程建设部将定期向所委托设计院支付设计委托费，由大地友好工程建设部提出申请，填写《设计费申请单》并签字，经大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监签字同意后，即可按照财务制度付款； 流程图：

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设计委托费付款工作流程尼西公司大地友好工程建设部填写《设计服务费申请单》工程建设部部长审批财务总监审批工程管理部部长审批总经理审批财务总监审批首席运营官审批 附件5：

设计服务费申请单.doc

2.4《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》管理

注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。

《设计修改洽商单》由于设计错误，由大地友好工程建设部为主动方要求进行的修改。

1.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到大地友好工程建设部，并由大地友好工程建设部分发给相关人员审阅。

2. 大地友好工程建设部设计员收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填

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项，交大地友好工程建设部部长签字后方能生效，然后复印留底备案，同时复印抄送给相关单位或部门。 3.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，设计员必须以相同比例的A4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，相关当事人应在审核签发后，将相应修改图复印，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图去掉，以便了解图纸的修改过程。 流程图：

设计变更工作流程设计院大地友好子公司工程部提出变更申请工程建设部审核设计变更申请单出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部出具设计变更电子设计文件工程建设部备案、监督工程部备案、实施 8

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设计洽商工作流程设计院大地友好子公司工程建设部提出洽商申请工程部审核工程建设部审核设计洽商单、设计文件确认单出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部出具设计洽商电子设计文件工程建设部备案、监督工程部备案、实施 附件6：

设计变更通知单.do设计修改洽商单.docc附设计院设计变更通知单和设计修改洽商单格式

2.5施工技术交底管理 2.5.1施工技术交底

交底工作由子公司组织，会同施工单位、子公司相关部门共同到施工现场进行交底；如遇特殊情况，子公司可向大地友好工程建设部提出书面申请，说明原因，大地友好工程建设部可选派设计人员到现场参与交底工作； 三、工程造价确定

工程项目分为I、II两类：I类工程项目包括投资额在10万元以下的城区管网建设、小区庭院管网建设，以及户内安装施工；II类工程项目包括投资额在10万元以上的城区管网建设、小区庭院管网建

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设、户内安装施工，长输气源管线以及各类型气源场站的建设工程。

I类工程项目由大地友好工程建设部部长进行审批，并报尼西公司工程管理部备案；II类工程项目由子公司经大地友好工程建设部直接报尼西公司工程管理部进行审批。

各级公司严禁将项目进行肢解以规避审批制度。

当根据工程所在地的情况，工程项目需要进行招投标程序时，由子公司办理招投标及备案手续，尼西公司发布招标邀请函及工程量清单等招标文件。 3.1预算审批流程 3.1.1子公司

由子公司的工程部向施工单位提供施工图纸、《工程量清单预算书标准格式》，并对施工单位报送的施工方案、《工程量清单预算书》等，按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定，资料内容是否完整。审核合格后，填写《工程项目预算审批单》，并将预算资料一并报送大地友好工程建设部进行审核。

子公司总经理在尼西公司制定的最高控制价的基础上，与施工单位协商确定综合单价。 3.1.2大地友好

大地友好工程建设部接收子公司报送的预算资料及《工程项目预算审批单》。对于I类工程项目，由大地友好工程建设部进行审核（审核施工方案、工程量、综合单价等是否合理，有无遗漏或重复计取的内容）。审核合格后，报大地友好总经理进行审批，填写《工程项目预算备案书》，并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由大地友好工程建设部保存。

对于II类工程项目，大地友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。 3.1.3尼西公司

尼西公司工程管理部收集整理I类工程项目的《工程项目预算备案书》；审核II类工程项目的预算，并报请尼西公司工程管理部部长进行最终审批。

尼西公司工程管理部部长审定最高控制价；审批II类工程项目的最终预算造价；签署《工程项目预算审批单》。 3.1.4施工单位

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