财务部廉政风险点及防控措施
更新时间:2024-04-24 18:44:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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财务部廉政风险点防控及措施
风险点:(风险等级一级)
1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续; 2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要; 3、向他人泄露财务相关信息;
4、在报账过程中不按财务管理制度办事; 5、用白条、不正规发票,增开、虚开发票入账; 6、领导授意出纳人员直接拿现金办事; 7、工程业主方在项目部银行帐上过钱; 8、公款私存、公款打入私人银行卡;
9、费用报销,讲人情,对原始凭证的审核部严格,不规范;
10、为自己利益建立账外账,隐匿收入,少计入本;
11、不执行年初财务预算,导致开支不合理,造成挪用、误用资金,影响经费正常运转;
防控措施:
1、严格按程序、规定办事,定期核查,加强自律; 2、加强廉洁自律,严格按程序和规定办事; 3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账; 4、必须在资料完整,手续齐备的情况下才能支取现金; 5、严格执行项目部结算制度,避免洗钱现象发生;
6、按财经制度设置会计、出纳等岗位;
7、按照财务管理制度办事,认真落实财务公开; 8、对不正规发票应坚决纠正,有问题及时向主管领导汇报;
9、要有良好的业务素质和职业道德,要严格按照财务管理制度约束自己,杜绝不良风气的发生,提高法律意识;
10、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核,力求规范合法。
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