行政管理制度汇编

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

综合管理制度汇编

（试行）

编制： 综合部 日期： 2013年05月 审核： 日期：

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 2 批准： 日期：

目 录

第一部分 序言————————————————————————————————03 第一章 办公用品管理制度———————————————————————————04 第二章 会议管理制度—————————————————————————————08 第三章 文件管理制度—————————————————————————————12 第四章 部门公章管理制度———————————————————————————19 第五章 车辆管理制度—————————————————————————————23 第六章 保密管理制度—————————————————————————————29 第七章 要害部位保密安全管理制度———————————————————————34 第八章 送阅、传阅文件保密管理制度——————————————————————37 第九章 会议保密管理制度———————————————————————————40 第十章 保密岗位工作职责管理制度———————————————————————43 第十二章 违纪管理制度————————————————————————————47 第十三章 关于员工合理化建议的奖励办法规定——————————————————54 第十四章 奖惩管理制度————————————————————————————59 第十五章 员工工装管理制度——————————————————————————68 第十六章 员工宿舍管理制度——————————————————————————71 第十七章 办公室卫生管理制度—————————————————————————74 第二部分 综合部工作流程汇总(详见附件一) 第三部分 综合部工作相关表格(详见附件二)

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 3

序言

一、为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管

理制度。

二、公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。

三、公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。

五、公司禁止任何所属机构、个人或小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

文件编号： HY/M0 -2013 管 理 文 件 版本状态： A/0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 页 码： 4

办公用品管理制度

（A/0版）

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

HY/ -2013

标题：

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 5 文件审批、更改记录表

HY /MR

一般信息 拟 制 姓 名 XXX 部 门 综合部 职责/角色 副经理 日 期 文件名称/位置 HY/ -2013 办公用品管理制度

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 6 部 门 部 门 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 检查/审核 姓 名 姓 名 批 准 修改记录 版本 修改页码 修改原因

第一章

办公用品管理制度

为规范本公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制定本办法。 一、适用范围 公司各个部门办公室

二、低值易消耗品与办公用品的界定

单位值小于2000元(不含2000元)的工具、器具、办公用品以及部分后勤用品的界定为低值易耗品与办公用品。 三、要求

综合部应指定各部门人员专职负责办公用品的管理，每月度对办公用品的购买和领用情况进行一次汇总。 四、办公用品管理

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 7 1. 公司办公用品统一归综合部管理。综合部于每月末的25号—30号完成公司下月办公用品购置计划，交公司总经理审批后，由综合部集中采购。

2. 综合部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计管理等工作。

3. 各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管，各部门经理对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。 五、申请、领用流程 1. 办公用品申请

每月25日前各部门办公用品管理员根据本部门办公用品需求填写《办公用品采购申请单》经部门经理签字后，交至综合部审核，经总经理批准后交综合部进行采购，特殊用品需经总经理批准后方可执行。 2. 办公用品领用

各部门办公用品管理员须每个月月底对本部门所需办公用品进行统计，并填写《办公物品月计划申领单》，经部门经理、综合部经理审批后可领用下月办公物品。原则上一个月只允许领用一次办公物品。 六、保管

综合部办公用品负责人必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 七、存盘

办公用品应定期清点。清点工作由综合部人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 八、附则

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。 2. 本制度的最终解释权归公司综合部。

文件编号： HY/M0 -2013 管 理 文 件 版本状态： A/0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 页 码： 8

会议管理制度 （A/0版）

HY/ -2013

标题：

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 9

一般信息 文件名称/位置 HY/ -2013 会议管理制度

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

年 月 日发布 年 月 日实施

文件审批、更改记录表

HY /MR

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 10 拟 制 姓 名 苏旭 姓 名 姓 名 修改记录 版本 修改页码 部 门 综合部 部 门 部 门 修改原因 职责/角色 副经理 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 日 期 检查/审核 批 准

第二章

会议管理制度

一、目的:

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 16 1.10 落款规定

公司及部门名称在文件末尾的右下方，其正下方插入中文日期。字体为仿宋，五号，黑色。 1.11 行文栏规定

行文栏包含主题词、发送、抄报、校对人、核稿人、签发人、印发、印发数量、公司名称及部门名称、发文日期等项目，具体项目根据行文内容而定。 行文栏统一标在文件最后一页的下方，文字下面带下划线，以示标注。 1.12 密级位置规定

秘密及以上级别的文件，密级标志统一放在标题的右下方，正文的右上方。 2．管理类文件的编号方式及组成 :

公司代码 /文件类别代码. 顺序号-发布年份月份-版本号 如：HY/MD.001-2013.05-A0

2.1 公司代码：由公司“弘亿”名称拼音的第一个大写字母组成，即HY。 2.2 文件类别代码：文件种类的拼音缩写

各部门下发文件类别 公司高层管理文件（(高层\\董办\\总办下发文件) 综合部 客户服务中心 工程管理部 项目管理办公室 物业管理部 公共关系部 财务部 人力资源部 监察中心 农艺部 拼音缩写 GL ZH KF GC XM WY GG CW HR JC NY 2.3 顺序号

按编写的先后顺序进行编号，从001开始。 2.4 发布年份月份

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 17 文件发布的年份以公历年份的四位数字记录，月份以公历月份的两位数字记录。如一月，标记为：01，12月标记为12。 2.5 版本号

首次发行的版本序号为 第A0版，发行后文件内容如果有少许修改，则修改后的版本号为第A1版，依此类推，第A2、A3?版。文件内容如果有大的变动，经换版后的版本序号分别为第 B0、C0 ?版。 2.6 文件废止标注

文件、制度需要修订的，除了在文件编号上加以区分外，同时要在新的文件中注明原来的文件废止时间。

3. 公文、公告、通知类文件的编号方式 及组成 文件类别[发布年份]顺序号 如：弘亿高字[2013]001号

3.1 文件类别：发文部及对应缩写。

发文部门 公司高层管理文件（(高层\\董办\\总办下发文件) 综合部 客户服务中心 工程管理部 项目管理办公室 物业管理部 公共关系部 财务部 人力资源部 监察中心 农艺部 发文部门对应缩写 高字 综字 客字 工字 项字 物字 公字 财字 人字 监字 农字 3.2 发布年份

公文发布的年份以公历年份的四位数字记录。 3.3 顺序号

按编写的先后顺序进行编号，从001开始。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 18 4. 文件编写原则

制度文件内容以实际工作为基础，正文语言应坚持“意思清楚、言简意赅、服务工作和管理”的原则，在文件排版上力求美观和节约纸张。颁布制度时应与相关部门多沟通，确保制度规定符合工作和管理需要，保持制度文件的可行性和严肃性。 5. 发文规定

5.1 以公司或部门名义向各部门的发文由发文部门起草之后，交由总经理审阅，总经理同意之后在《弘亿国际文件资料发放审批表》 （见附件）上签署发文意见，如果事件紧急，在总经理授权的情况下，可以交由高层相关副总经理审阅并签署发文意见，然后在总经办填写《弘亿国际文件发放记录表 》 (见附件)登记备案后方可签章发文。

5.1.1 以公司名义的发文由总经办负责起草，然后经过综合部对文件格式、保密等级、文件编号进行审定，再上报总经理审阅，经总经理同意后签署发文意见，或在总经理授权的情况下，可以交由分管副总审阅并签署发文意见，然后交总经办办理发文登记，备案签章后由总经办负责发文。

5.1.2 以部门名义的发文由部门负责起草，再经部门经理审阅，然后经过综合部部对文件格式、保密等级、文件编号进行审定，部门有分管副总的，分管副总同意后签署发文意见，然后交总经办办理发文登记，备案后由部门负责签章发文。

5.2 各部门的管理文件由各部门负责起草，起草后先经过综管部对文件格式、保密等级、文件编号进行审定，再由部门上报总经理审阅，经总经理同意后签批，然后交总经办办理文件登记，备案签章后，应用于公司范围的管理文件由总经办负责颁发，仅应用于本部门不涉及其他部门的管理文件由部门负责颁发。

5.3 公司管理文件、重要公文等原件由总经办负责登记保管。 6. 文件接收管理规定

6.1 凡外来综合公文、重要电文、刊物、传真等文件，除要求公司领导亲启外，一律由综管部签 收，由综管部负责人审核、分类、办理登记之后，交由相应部门签收、处理。

6.2 文件传阅速度，从送出至收回，一般应控制在24小时之内，至多不得超越2天。 为保证工作落实，遇有任务紧急，时间性强的文件，可越级传阅，即先送于落实文件指定任务的领导和部门，然后送其他领导传阅。 五、附则：

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。

文件编号： HY/M0 -2013 管 理 文 件 版本状态： A/0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 页 码： 19 本制度的最终解释权归公司综合部。

部门公章管理制度

HY/ -2013

标题： 2.

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 20 （A/0版）

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

年 月 日发布 年 月 日实施

文件审批、更改记录表

HY /MR

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 21

一般信息 拟 制 文件名称/位置 HY/ -2013 部门公章管理制度 姓 名 苏旭 姓 名 姓 名 部 门 综合部 部 门 部 门 职责/角色 副经理 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 日 期 检查/审核 批 准 修改记录 版本 修改页码 修改原因

第四章

部门公章管理制度

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 22 一、目的

为规范本公司各部门公章的使用程序，加强管理，维护公司权益，特制定本制度。 二、范围 公司各部门。 三、公章的标准及要求

部门公章直径不得超过4cm，公司公章4.2cm，如有超过的，必须销毁，另须上报总经理签字后交由综合部制做。

四、公章的管理和使用。

1. 部门公章的管理应实行专人负责制，分别按规定由专人掌管。部门须将印章管理员名单报综合管理中心备案。

2. 印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

3. 部门的公章仅代表部门权威，只限于公司内部使用，如因工作需对外使用，需部门领导批准。 4. 加盖部门公章应规范，印记要端正、清晰。不得在空白介绍信、空白纸张、空白单据等空白件上用印。 5. 对于超出使用权限的文件，必须经总经理审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产生的后果由当事人负责；

6. 已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人力资源部部经理审批后，方可盖章。

7. 不经公司总经理批准，任何人不得擅自刻制本部门的印章。

8. 如因业务需要需在空白纸上章盖，需经总经理审批，由保管员对所盖章的空白纸编号登记后盖章，申请人对空白纸的使用负责。

9. 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责，各种印章由相应的保管者负责，如有遗失须及时汇报，造成责任由管理人全权负责。 10. 印章每一年核查一次，人员调整后需办理交接手续。

11. 因公章管理不善而造成损失的，直接追究公章管理人员和相应部门负责人的责任。 五、附则

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。 2. 本制度的最终解释权归公司综合部。

文件编号： HY/M0 -2013 管 理 文 件 版本状态： A/0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 页 码： 23

车辆管理制度 （A/0版）

HY/ -2013

标题：

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 24

一般信息 文件名称/位置 HY/ -2013 车辆管理制度

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

年 月 日发布 年 月 日实施

文件审批、更改记录表 HY /MR

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 25 拟 制 姓 名 苏旭 姓 名 姓 名 修改记录 版本 修改页码 部 门 综合部 部 门 部 门 修改原因 职责/角色 副经理 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 日 期 检查/审核 批 准

第五章

车辆管理制度

一、目的

为了使本公司车辆管理制度化、合理化，提高公司各项工作的效率，并能够最大限度的节约成本，更有效的控制车辆正常使用，保证安全使用机动车辆，真实反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司车辆的保养、维修进行控制和安全有效的使用，特制定本制度。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 26 二、适用范围

1. 本制度适用于公司所属的机动车车辆与电瓶车。

2. 本制度所指司机系隶属于公司的专职司机和各部门有驾驶资格的实际驾车人员。 三、车辆使用与管理 1. 机动车车辆

1.1 综合部负责对公司职能部门使用机动车辆的审批、协调、调度，用车人需填写《车辆使用申请单》及《车辆使用登记表》后方可用车。

1.2 综合部对公司所有车辆统一管理、检查的职责和权力。

1.3 车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则。

1.4 用车人须填写《车辆使用申请单》，经部门经理签字后，一日内用车交综合部经理审批，如需隔夜用车上交主管副总审批后交综合部，每月30日前交财务统计行驶公里数。

1.5 出车前填写《车辆使用登记表》记录日期、出车地点、往返时间等后交综合部存档。

1.6 车辆出车任务结束后和节假日应在公司指定位置统一存放，车钥匙交综合部，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

1.7 车辆加油应统一使用公司所配发加油卡，原则上不允许现金加油。如遇特殊情况必须要现金加油的需提前报部门领导及综合部经理，经批准后方可加油，私自加油者公司不予以报销,充卡时间为早上9:00-12:00，下午3:00-5:00，驾驶员出车前应检查出车的油量，及时补充，确保车辆的返回。 1.8 车辆加油卡由主卡和副卡组成。主，副卡由财务部统一管理，需加油时由司机到财务部签字确认，财务人员从主卡上向副卡划拨相应金额。在外无法签字的需电话请示主管领导，由主管领导告知财务部进行划拨，司机回来后须补签相应手续。 2. 电瓶车车辆管理：

2.1 电瓶车仅限于本园区内使用，并由日常使用部门领导或指定人员负责调派；

2.2 电瓶车仅限于本园区内行驶，严禁用于上下班或办理个人私事时使用，如发现违反此规定，一次给以当事人罚款1000元，直接领导罚款500元的处罚；

2.3 电瓶车驾驶操作定人定车，综合部负责对指定驾驶员进行上岗前培训和考核； 2.4 电瓶车在驾驶中，时速严禁超过20公里或超负荷行驶；

2.5 电瓶车在停车状态和充电时，必须关掉电源开关，拉上手刹，进退档开关处于空挡位置，遇电瓶车停在斜坡位置或手闸故障时，应使用木块挡住车轮，防止电瓶车溜逸.

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 27 2.6 充电器或专用工具保管不善丢失，由责任人按价赔偿；

2.7 当同一责任人一个月内发生二次违规行为时，将对违规员工处罚100元并送交人力资源部学习培训一天；当同一责任人一个月内发生三次违规行为时，对违规员工处罚200元，并调离岗位；

2.8 综合部具有不定时对电瓶车检查的权力。每月第一个周一上午9：00在指挥部门口统一检查车辆的安全及清洁，如发现损坏未报或不整洁，综合部有权向领导申请收回。一个月内不固定检查，并对违规项进行统计给予通报批评。 四、车辆购置与分配

1. 车辆由公司出资统一购买，并购买保险费用及相关税费和其他相应费用。

2. 公司根据各部门的性质及用途对车辆予以调配。各部门接到车辆后按本制度要求合理保管、妥善使用、服从管理。

五、车辆维修保养管理 1. 职责

1.1 车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。 1.2 驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

1.3 驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件由部门负责人签字后交综合部验审；对维修质量进行及时反馈。车辆的保养、维修以及使用必须落实“定人、定车、定责”的原则，驾驶员是该车指定保养、维修人。

1.4 驾驶员要定期对车辆进行清洗，保持车身内外干净整洁。对机动车车容不洁的，可处以20元以上200元以下罚款。

1.5 对车辆管理人员或驾驶人员不按本制度使用车辆的，综合部可视情况给予200元罚款。

1.6 对于没有按照交通法行驶的驾驶员，出现任何问题由本人负责，并且综合部可视情况给予驾驶员、部门领导、主管领导200元罚款。

1.7 不按规定及时给电瓶充电、加电解液（蒸馏水）等工作不到位的，发现一次罚款50元；

1.8 电瓶车使用后，须及时充电，初次充电须电池用尽后，连续充满10小时方可取下充电器。不按时充电，影响公务用车，责任由个人承担。 2. 流程

2.1 驾驶员应向（在）公司指定有资质的修理厂对车辆进行保养、维修，并做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 28 2.2 车辆管理人员应于每3个月或5000—6000公里进行检查、保养，二者以先到者为准。

2.3 综合部对车辆进行不定期抽查，发现问题及时提出，车辆使用部门应及时改正，以避免车辆造成机械事故影响车辆正常使用。如限期不改，综合部有权收回车辆。

2.4 驾驶员根据车辆运行里程填写运行记录，经车辆管理人员核实后，安排车辆保养时间。 2.5 驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理。

2.6 突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----由综合部确认。 六、保险理赔及管理

1. 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规。

2. 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

3. 驾驶人员应配合好保险公司处理事故，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司财务部借款支付。

4. 保险公司在受理交通事故后，会出具相关手续交于驾驶员，而后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管，以便理赔备用。 5. 对于车辆发生事故，需查清事故责任，并由责任人承担相应的事故责任。 七、车辆事故责任界定

1. 车辆在使用过程中发生毁损的，如是司机造成，则由该车司机及使用部门承担责任；如是第三人造成，则由第三人承担责任，公司需司机及使用部门配合的，其应积极配合；司机及第三方均有责任的，按照交警部门的责任认定各自承担相应责任；责任范围以弥补或赔偿车辆损失、恢复原状为最底限； 2. 车辆应由综合部指定具有驾驶资格的人员驾驶，出现无证驾驶、酒驾以及任何违反交通法规的驾驶行为，每发现一次由公司综合部处罚款责任人200元，产生其他责任的由转交车辆的人员和驾驶员共同承担全部责任，车辆管理人承担相应责任。

3. 非因公用车发生意外事故的，由相关责任人承担由交通管理部门责任划分赔偿造成保险赔付以外的损失。

八、驾驶员管理规定

1. 公司驾驶人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 29 车。并应遵守本公司其他相关的规章制度；

2. 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁；

3. 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全及有效；（车辆相关证件期限在更换前提前告知综合部）

4. 行车驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车；

5. 驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)； 6. 驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用由其本人承担。因特殊情况由综合部安排必须出车的，驾驶员不承担责任；

7. 驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车；

8. 车辆出现事故，驾驶员应按事故处理费用的20%进行处罚。 九、附则

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。 2. 本制度的最终解释权归公司综合部。

HY/ -2013

保密管理制度 （A/0版）

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 30

一般信息 文件名称/位置 HY/ -2013 保密管理制度

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

年 月 日发布 年 月 日实施

文件审批、更改记录表 HY /MR

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 31 拟 制 姓 名 苏旭 姓 名 姓 名 修改记录 版本 修改页码 部 门 综合部 部 门 部 门 修改原因 职责/角色 副经理 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 日 期 检查/审核 批 准

第六章

保密管理制度

一、总则

1. 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2. 公司秘密是关系到公司的权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 32 3. 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密之义务。 4. 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

5. 对保守、保护公司秘密及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或者职员实施奖励。 二、公司秘密包括下列事项： 1. 公司重大决策中的事项；

2. 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 3. 公司内部掌握的合同、协议、合作意向书及可行性研究报告、主要会议记录。 4. 公司财务预决算及各类财务报表、统计报表。 5. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 6. 公司职员的人事档案、薪资待遇、劳务性收入及相关信息。 7. 其他经公司确定具有保密的事项。

8. 一般性决定、决议、通告、通知、综合管理资料等内部文件不属于保密范畴。

三、公司秘密的密级分为“绝密”“机密”“秘密”三级。绝密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和权益遭受到特别严重的损失；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和权益遭受到严重的损失；秘密是一般公司的秘密，泄露会使公司的权力和权益受到损害。 四、对于公司密级的确定:

1. 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；

2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议纪要、公司经营情况视为机密级；

3. 公司人事档案、合同、协议、员工福利待遇尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 四、属于公司的秘密文件、资料应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保存期限，保密期届满，自动解密。

五、属于公司的秘密文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄保存和销毁，由综合管理部或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术储存、处理、传递的公司秘密由有关操作人员进行保密处理。

六、对于密级的文件、资料或其他物品，必须采取以下保密措施： 1. 非经总经理或主管副总经理的签批，不得复制和摘抄。

2. 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 3. 在设备完善的保险装置中保存。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 33 七、属于公司秘密的设备或者重要的商业信息，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。 八、在对外交往合作中，需要提供公司秘密事项的应当事先报请总经理签批。 九、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施: 1. 选择具备保密措施的场所。

2. 根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以指定。 3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 4. 确定会议内容是否传达及传达范围。

十、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

十一、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报备综合管理部，综合管理部接到报告，应立即做出处理。 责任与处罚

1. 出现下列情形之一者，给予警告或经济处罚。 2. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

3. 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的。 4. 已泄露公司秘密，但采取补救措施的。

5. 出现下列情形之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重的将依法追究其法律责任。 6. 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

7. 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 8. 利用职权强制他人违反保密规定的。 十二、其他

1. 本制度规定的泄密是指下列行为之一。 2. 使公司秘密被不应知悉者知悉的。

3. 使公司秘密超出了限定接触范围，而不能证明未被不应知悉者。 十三、附则

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。 2. 本制度的最终解释权归公司综合部。

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要害部位保密安全管理制度

（A/0版）

HY/ -2013

标题：

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一般信息 文件名称/位置 HY/ -2013 要害部位保密安全管理制度

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

年 月 日发布 年 月 日实施

文件审批、更改记录表 HY /MR

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 36 拟 制 姓 名 苏旭 姓 名 姓 名 修改记录 版本 修改页码 部 门 综合部 部 门 部 门 修改原因 职责/角色 副经理 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 日 期 检查/审核 批 准

第七章

要害部位保密安全管理制度

一、要害部位范围：总办秘书、董办秘书、总经理助理办公室、董事长办公室、财务部、信息智能化中心、品牌部、法务部、人力资源部、销售部、规划设计部。 二、保密安全管理要求：

1. 根据“谁主管、谁负责”原则，本部门负责人应对要害部位管理负全面责任。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 37 2. 与本职工作无关人员不得随意进入要害部位，因工作关系需经部门领导同意后，才能借阅有关资料和进行公务活动。

3. 贵重物品、现金、票证落实专人负责，责任人要认真做好保管、使用、防火、防盗、防潮、防爆及保密工作，对要害部位认真按安全保卫保密要求落实人防、物防、技防措施，防范于未然。

4. 建立要害部位管理呈报制度，要害部位安全值班及交接班登记制度，要害部位管理责任追究制度，并建立要害部位处置突发事件预案。

5. 建立各要害岗位保密安全责任制，开展经常性安全保卫保密检查，针对存在隐患及时整改不留后患。 6. 按规范要求对要害部位做防爆措施及安全用电。结合业务工作中涉及公司秘密的各个环节，制定严格的保密防范措施，并组织实施。

7. 加强计算机系统的保密安全管理。对涉密与非保密计算机予以明确区分，涉密机必须完全与局域网脱离连接，并禁止上因特网以防泄密。并采取身份认证、存储传输加密、加强保密防范。 三、责任追究：

要害部位管理责任人或部门因失职或管理不善造成事故的，按照保密制度相关条款予以经济处罚等方式对责任人及部门进行处罚，直至追究泄密刑事责任。 四、附则

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。 2. 本制度的最终解释权归公司综合部。

HY/ -2013

送阅、传阅文件保密管理制度

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 38 （A/0版）

一般信息 文件名称/位置 HY/ -2013 送阅、传阅文件保密管理制度

河南省弘亿国际农业科技股份有限公司

年 月 日发布 年 月 日实施

文件审批、更改记录表

HY /MR

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 39 拟 制 姓 名 苏旭 姓 名 姓 名 修改记录 版本 修改页码 部 门 综合部 部 门 部 门 修改原因 职责/角色 副经理 职责/角色 职责/角色 修改人 日 期 日 期 日 期 日 期 检查/审核 批 准

第八章

送阅、传阅文件保密管理制度

一、呈送领导人指示的文件，应进行登记编号，领导人批示后，应退还部门或会签传阅。

二、传阅文件一律采取直传方式，经管文件的人员应逐件登记送阅文人，阅后退回，要清点份数，阅文人之间不得横向传阅。

管 理 文 件 标题：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件编号： HY/M0 -2013 版本状态： A/0 页 码： 40 三、传阅夹内的文件，不许随意抽取。若因工作需要，必须经收发人员同意，并办理借阅手续。不得擅自扩大文件的传阅范围。

四、传阅文件必须注意保存与爱护，不得污损或丢失。

五、凡发给领导私人圈阅的各类文件，在年终必须按保密规定清退。 六、附则

1. 本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。 2. 本制度的最终解释权归公司综合部。

会议保密管理制度

HY/ -2013

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