合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

合肥美菱股份有限公司

2003年年度报告 Annual Report Of Hefei Meiling Co.ltd

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

1 [重要提示] 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 华证会计师事务所有限公司华利信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长顾雏军先生副总裁何金岐先生财务部部长钟为义先生声明保证年度报告中财务报告的真实

完整

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

2

目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据及业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况12 第五节 公司治理结构-15 第六节 股东大会情况简介-17 第七节 董事会报告-19 第八节 监事会报告-30 第九节 重要事项-32 第十节 财务报告-35 第十一节 备查文件目录-87

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

3

第一节 公司基本情况简介

1

公司法定名称 中文名称合肥美菱股份有限公司

英文名称HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写HFML

2

公司法定代表人王家章 3

公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书薛辉 联系地址合肥市芜湖路48号 联系电话(0551)2869394 传真

(0551)2883122 电子信箱wyxuehui@829343620b1c59eef8c7b4c5

证券事务代表

齐敦卫 电子信箱secretary@829343620b1c59eef8c7b4c5

4 公司注册地址合肥市芜湖路48号 公司办公地址合肥市芜湖路48号 邮政编码

230001 公司国际互联网网址829343620b1c59eef8c7b4c5 电子信箱info@829343620b1c59eef8c7b4c5

5

公司选定的信息披露报纸名称证券时报大公报 登载公司年度报告的国际互联网址

829343620b1c59eef8c7b4c5info 829343620b1c59eef8c7b4c5 年度报告备置地点公司办公楼2楼董事会秘书室 6股票上市地深圳证券交易所 股票简称

美菱电器

股票代码000521 皖美菱B 股票代码200521 7公司首次注册登记日期1992年12月31日 注册地点合肥市工商行政管理局

公司变更注册登记日期2002年10月14日 变更地点

安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号企股皖总副字第001684号 公司税务登记号码国税皖字34010414918555X 号

国内会计师事务所名称

华证会计师事务所有限公司 办公地点北京市西城区金融街投资广场A 座12楼 国际会计师事务所名称

华利信会计师事务所 办公地点香港铜锣湾希慎道一号十七楼

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

4 第二节 会计数据和业务数据摘要

一公司本年度利润总额及构成 单位人民币元

利润总额 -197,834,320.80

净利润 -194,656,073.42

扣除非经常性损益后的净利润 -180,929,418.47

主营业务利润 230,588,924.39

其他业务利润 629,038.73

营业利润 -186,627,944.15

投资收益 2,520,278.30

补贴收入 3,058,000.00 营业外收支净额 -16,784,654.95

经营活动产生的现金流量净额 94,306,265.23

现金及现金等价物净增加额 63,971,960.85

非经常性损益项目明细

处置固定资产损益 -10,982,367.95

其他营业外收支净额 -5,802,287.00 补贴收入 3,058,000.00

合计

-13,726,654.95

二实现的净利润按照中国会计准则审计为-194,656千元,经华利信会计师事务所按照国际会计准则审计为 -178,073千元具体差异为 单位千元

2003年度净利润 截止2003.12.31净资产

根据中国经审核财务报表所列报

(194,656) 840,932 按国际会计准则及其他调整 保养费用准备 (975) (14,975) 金融资产根据国际会计准则第39号重新计量 23,978 (244,354)

不动产厂场及设备折旧 (2,037) (7,079)

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

5 滞销存货准备 (8,593) (8,593) 其他

4,210 2,677 经国际财务报告准则调整后所列报

(178,073) 568,608

三

主要会计数据及财务指标 单位人民币元

项 目 2003年度 2002年度 2001年度 主营业务收入

1,383,809,999.35 1,261,882,198.34 1,292,676,068.23 净利润

-194,656,073.42 8,107,604.25 -349,549,858.61 总资产

2,245,189,884.42 2,300,035,010.32 2,257,483,622.77 股东权益

840,931,946.31 1,035,388,019.73 1,027,960,658.86 每股收益

加权 -0.47 0.02 -0.85 每股收益

摊薄 -0.47 0.02 -0.85 每股收益扣除非经常性损益 -0.44 0.0155 -0.66

每股净资产 2.0330 2.5031 2.49

调整后每股净资产 1.2957 1.9205 2.36 每股经营活动产生现金流量净额 0.23 0.156 -0.06 净资产收益率% 摊薄 -23.15 0.78 -34.00 净资产收益率% 加权

-20.75 0.79 -26.49

四

利润分配表附表

净资产收益率(%)

每股收益(元) 报告期利润

全面摊薄

加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润

27.42% 24.58% 0.56 0.56 营业利润

-22.19% -19.89% -0.45 -0.45 净利润

-23.15% -20.75% -0.47 -0.47 扣除非经营损益后净利润 -21.52% -19.29% -0.44 -0.44

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

6 说明

12003年末2002年末的普通股总数均为413,642,949股加权按公开发行证券公司信息编报

规则第九号通知计算 主要财务指标的计算公式如下

每股收益

净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100

调整后每股净资产年度末股东权益三年以上的应收款项

待摊费用

长期待摊费用

/年度末普通股股份总数

每股经营活动生产的现金流量净额=经营活动生产的现金流量净额/年度末普通股股份总数 2

非经常性损益按照

公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损

益2004

年1月15日修订稿的要求确定计算 3加权平均净资产收益率是以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的该指标的计算方法参照公开发行证券公司信息编报规则第九号的规定

五报告期内股东权益变动情况及原因 单位元股 项 目 股 本

资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计

期初数 413642949.00 572322062.28 219246331.19

65643217.32 -235466540.06 1035388019.73

本期增加 200000.00

200000.00

本期减少

194656073.42 194656073.42

期末数 413642949.00 572522062.28 219246331.19 65643217.32 -430122613.48 840931946.31

变动原因

---

豁免贷款

---- --- 年度经营亏损

年度经营亏损

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

7

第三节 股本变动及股东情况

1

公司股份变动情况

截止2003年12月31日

数量单位

股

股份类别

本次变动前

本次变动增减

本次变动后

配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一未上市流通股份 1

发起人股份

其中

国家持有股份

境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4

优先股或其他

126,982,650

123,396,375 3,586,275

22,029,973

126,982,650

123,396,375 3,586,275

22,029,973

未上市流通股份合计 149,012,623

149,012,623

二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2

其他

151,530,326 113,100,000

151,530,326 113,100,000

已上市流通股份合计 264,630,326

264,630,326 三

股份总数 413,642,949

413,642,949

说明

报告期内

未发生送股

转增

配股等引起股本变动的情况

2

股票发行与上市情况

1996年经中国证监会批准于8月14日发行境内上市外资股B 股10,000万股发行价格为人民币3.30元于1996年8月28日在深圳证券交易所挂牌交易 1997年6月实施了每10股送3.5股的分红方案增加股本8,235.49万股股本增

至380,226,255股

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

8 1997年7月29日至8月11日进行了A 股的配股每10股配2.22股价格为人民币4.80元共配售3,341.67万股于1997年8月23日上市交易至此公司总股本增加至目前的413,642,949股

3股东情况介绍

1 截至2003年12月31日公司股东总数为94,242户

其中B 股16,683户

2

公司前十名股东持股情况

序号 股东名称

股份类别 年末持有股

占总股本比例

1 合肥美菱集团控股有限公司 A 股 123,396,375 29.83%国有股东

2 永胜实业有限公司 B 股 2,080,000 0.50%

3 XIAO YANMEI B 股 2,008,000 0.49%

4 合肥工行 A 股 1,707,750

0.41%

5 合肥电冰箱配件厂 A 股 1,707,750 0.41%

6 黄国强

B 股 1,545,337 0.38% 7 安徽省农行信托合肥办事处 A 股 1,536,975 0.37% 8 安徽省工行国际业务部 A 股 1,536,975 0.37% 9 安徽省技术进出口公司 A 股 1,536,975 0.37% 10 中国信达资产管理公司

A 股

1,536,975

0.37%

说明

1合肥美菱集团控股有限公司持有的股份为发起人股其他为流通B 股或法人

股A 股前十名股东内未流通股股东之间

未流通股股东与流通股股东之间不存在

关联关系

亦不属于

上市公司股东持股变动信息披露管理办法

规定的一致行动人

公司未知流通股各股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法

规定的一致行动人

合肥美菱股份有限公司

2003年年度报告

9

2报告期内持股10%以上的股东为合肥美菱集团控股有限公司持股比例29.83%

报告期内其所持股份无质押冻结或托管的情况 3

持股

10

以上的股东情况介绍 报告期内

持股10以上的股东合肥美菱集团控股有限公司公司法定代表人王家章注册地址合肥市芜湖路48号注册资本30,000万元主营业务洗衣机VCD 热水器塑料制品包装制品铜业制品酒店运输及物业管理等持股比例29.83%所持股份无质押

4公司控股股东合肥美菱集团控股有限公司是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会该委员会是受同级政府委托统一行使国有资产所有者职能的决策和管理对所属国有资产实行综合管理和监督的机构

52003年5月29

日合肥美菱集团控股有限公司与顺德格林柯尔企业发展有限公司签定股权转让协议将其持有的合肥美菱股份有限公司国有股82,852,683股转让给格林柯尔

2004年2月5日合肥美菱集团控股有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会关于合肥美菱股份有限公司国有股转让有关问题的批复(

国资产权200431号)批复同意合肥美菱集团控股有限公司将所持有股份公司12,339.6375万股国家股中的8,285.2683万股转让给顺德市格林柯尔企业发展有限公司以上股份转让完成后公司总股本仍为41,364.2949万股

其中合肥美菱集团控股有限公司持有

4,054.3692万股占总股本的9.80%股份性质为国家股 顺德市格林柯尔企业发展有限公司持有8,285.2683万股占总股本的20.03%该股份属非国有股

此次国家股权转让完成后顺德市格林柯尔企业发展有限公司将成为公司第一大股东,合肥美菱集团控股有限公司为公司第二大股东

有关此次股权转让过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕

顺德市格林柯尔企业发展有限公司是由顾雏军先生和格林柯尔制冷剂中国有限公司共同投资设立的有限责任公司其中顾雏军先生持有60%的股权格林柯尔制冷剂中国有限公司持有40%的股权 顾雏军先生男44岁中国国籍格林柯尔的创办人

顾雏军先生毕业于中国天津

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

10 大学

获工程硕士学位

顾雏军先生在制冷工程及制冷剂业积逾15

年经验在成立格林柯

尔前

曾于天津大学任教

且积极参与研究热力学及制冷工程

是顾氏制冷剂的发明者

顾先生未取得其他国家或地区的居留权最近五年内的职业职务1998---至今担任格林柯尔集团董事长

2001---至今科龙电器董事局主席

格林柯尔制冷剂中国有限公司是顾雏军先生绝对控股的英属维尔京群岛GCT 投资有限公司经天津市人民政府批准于1995年3月3日在天津市投资设立的外资企业格林柯尔制冷剂中国有限公司的注册资本为15000

万美元

经营范围为

顾氏制冷剂

各

种氟利昂

CFC

替代物

新型制冷剂热动质

热循环介质及其原料的开发

生产及销

售

上述产品的配套设备应用设备

开发生产及销售

以上股权变动情况分别刊登于2003年5月30日5月31日6月4

日

6月12日的

证券时报

中国证券报

及

大公报

上

4

除合肥美菱集团控股有限公司外报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东 5

截止报告期末

本公司前十名流通股股东及持股情况

1A 股前十名流通股股东及持股情况

序号 股东名称

股份类别 年末持有股 占总股本比例 1 合肥美成吸塑有限公司 A 股 1,305,300 0.315% 2 杨少伟 A 股 464,614 0.112% 3 杨东纯 A 股 436,381 0.105% 4 魏 利 A 股 343,948 0.083% 5 王传九 A 股 331,575 0.080% 6 杨 生 A 股 299,500 0.072% 7 张巨声 A 股 286,311 0.069% 8

王培之

A 股

268,428

0.065%

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

11 9 赵冠杰

A 股 220,000

0.053% 10

广州科技风险投资有限公司

A 股

190,000

0.046%

2B 股前十名流通股股东及持股情况

序号 股东名称

股份类别 年末持有股 占总股本比例 1 永胜实业有限公司 B 股 2,080,000 0.50% 2 XIAO YANMEI B 股 2,008,000 0.49% 3 黄国强 B 股 1,545,337 0.38% 4 LI XOXONG B 股 1,516,732 0.37% 5 方静文

B 股 1,514,965 0.36% 6 CAO SHENGCHON B 股 1,464,700 0.35% 7 龙芹芳

B 股 1,239,362 0.30% 8

CHEN YI QING 陈

B 股

976,259

0.24%

9 SUPER WIDE INTERNATIONAL LIMITED 瑞宏国际有限公司 B 股 859,000 0.21%

10 朱一男

B 股

823,243 0.20%

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

12 第四节 董事

监事高级管理人员和员工情况

一

公司董事

监事及高级管理人员持股数

任职起止日期及领取报酬情况

姓名 性别 职务 年龄

任职起止日期

期末持股数股

期末持股数

股

持股变动

顾雏军 男 董事长 45 2003/07-2005/05 0 0 0 王家章 男 副董事长 53 2002/05-2005/05 13477 13477 0 李士军 男 总裁

49

2003/07-2005/05 0 0 0 成湘洲 男 执行董事 38 2003/07-2005/05 0 0 0 何金岐 男 副总裁 41 2003/07-2005/05 0 0 0 薛 辉 男 副总裁 41 2003/10-2005/05 0 0 0 林 科 男 董事 41 2003/07-2005/05 0 0 0 姜继直 男 董事

57

2003/08-2005/05 0 0 0 霍永新 男 董事 34 2003/07-2005/05 0 0 0 韦 伟 男 独立董事 49 2002/05-2005/05 0 0 0 卓文燕 男 独立董事 66 2002/05-2005/05 0 0 0 吴汉洪 男 独立董事 47 2003/08-2005/05 0 0 0 陆鑑青 男 监事长 38 2003/07-2005/05 0 0 0 景 星 男 监事 50 2003/07-2005/05 0 0 0 雍凤山 男

监事

36

2003/07-2005/05

0 0 0

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

13 二本公司董事监事在股东单位顺德市格林柯尔企业发展有限公司及合肥美菱控股有限集团公司任职情况 姓名

任职单位

职务

任职时间

顾雏军

顺德市格林柯尔企业发展有限公司

董事长 1998—至今

王家章

合肥美菱集团控股有限公司 董事长

2002—至今 姜继直 合肥美菱集团控股有限公司 董事副总经理 2002—至今 雍凤山 合肥美菱集团控股有限公司 董事

副总经理 2003—至今

三

报酬确定的依据

董事监事和高级管理人员报酬确定依据

根据公司四届十一次董事会精神以及劳动

部门相关政策所处公司岗位工资及绩效挂钩的考核制度

对董事

监事和高级管理人员

的工作进行民主考评和绩效考核依据考评结果经公司董事会或股东大会审核批准后执行

独立董事薪酬根据公司四届十一次董事会讨论决定公司支付独立董事为每人每年6

万元人民币

年度报酬总额 189.46万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 73.59万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63.36万元 独立董事津贴 每人每年6万元自2003年7月份开始

独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬

津贴的董事

监事姓名

无 报酬区间 人数 35—40万元 2 15—20万元

5

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

14 10—15万元 1

2—4.0万元

6

四董事监事及高级管理人员变动情况 报告期内经四届十次董事会讨论通过同意李士军先生牛辛女士孔潭生先生

叶小三先生辞去公司四届董事会董事职务

同时公司四届董事会推荐顾雏军先生

成湘洲先生林科先生霍永新先生为公司四届董事会董事此事项经过2003

年度的第一次临时股东大会表决通过

报告期内经四届十次董事会讨论通过

同意王家章先生辞去公司四届董事会董事长职务

选举顾雏军先生为公司四届董事会董事长

王家章先生为公司四届董事会副董事长

公司董事会继续聘任李士军先生为公司总裁同时聘任何金岐先生为公司副总裁薛辉先生为公司董事会秘书另增补姜继直先生为公司四届董事会董事吴汉洪先生为公司四届

董事会独立董事

报告期内经四届十三次会议讨论通过公司董事会聘任陈文军薛辉先生为公司副总裁

五公司员工的数量及专业构成教育程度及退休职工人数情况 公司现有员工2,540人其中中高级专业技术人员212人生产人员1,381人销售人员532

人

管理人员168人具有大专以上学历的有728人公司没有承担费用的离退休职工

仅有内退员工215人员工专业构成如下

专 业

人 数 比 例 生产人员

1,381 54.40% 销售人员

532 20.90% 管理人员

168 6.60% 技术人员

84 3.30% 财务人员 66 2.60%

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

15 第五节 公司治理结构

一

公司治理情况

根据中国证监会和原国家经贸委于2002

年发布的上市公司治理准则的规范要求公司在报告期内不断完善公司法人治理结构

建立现代企业制度

规范公司运作

本公司

严格按照

中华人民共和国公司法

中华人民共和国证券法和其他有关法律法规的规定及时修定了

公司章程

并制定了股东大会议事规则

董事会议事规则

监事

会议事规则

等相关文件

增选了一名独立董事

独立董事人数达到公司董事会人数的1/3制订了

独立董事制度

关联交易决策制度

和其他内部控制制度

这些制度符合管理

部门有关上市公司治理的规范性文件要求

1

关于股东和股东大会

公司能够确保所有股东包括中小股东享有平等地位

使

所有股东能够充分行使自己的权利公司章程明确了对董事会的授权制定了股东大

会议事规则

公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会

2

关于控股股东和上市公司

公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或

间接干预本公司的决策和经营活动公司董事会

监事会和各内部机构能够独立动作

公

司关联交易公平

合理

交易价格客观公允

并制定了规范的

关联交易制度

3

关于董事和董事会

公司严格按照

公司章程

规定的董事选聘程序选举董事

董事会成员的构成符合法律法规的要求

公司制订了规范的

董事会议事规则

和

独

立董事制度

董事会会议严格按照规定的程序进行

公司各位董事能够积极参加有关培训

根据公司和股东的最大利益

诚信

勤勉地履行自己的义务和责任

同时

公司还积极维

护其他相关利益者的合法权益

公司根据自身实际的经营决策需要将适时建立董事会各

专门委员会

4

关于监事和监事会

公司设立有监事会监事的人数和人员构成符合公司章

程和相关法律法规的要求

公司制订了监事会议事规则公司监事能够认真履行自

己的职责

能够本着维护股东利益的目的

对公司财务以及公司董事

总裁和其他高级管

理人员履行职责的合法合规性进行监督

5

关于绩效评价和激励约束机制

公司不断完善公正

透明和规范的董事

监事

及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的任免公开透明

符合法律

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

16

法规的规定

在公司岗位职责制度中明确了经理人员的职责

6

关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工和消费者

等其他利益相关者的合法权益

共同推动公司持续

健康地发展

7关于信息披露自公司设立以来

能够严格依照法律法规和公司章程

真实

准确

完整及时地披露相关信息

保证全体股东享有平等获得信息的权利

充分发挥信息披露在推动公司健康发展中的重要作用

公司将制定投资者关系管理制度确实做到

平等对待所有股东

保护股东合法权益

二

公司独立董事履行职责情况 按照中国证监会

关于在上市公司建立独立董事的指导意见

的有关规定

经本公司

2003年8月8日召开的股东大会

增选了吴汉洪先生为公司第四届董事会独立董事独立董事人数达到公司董事会人数的1/3制定了独立董事制度

独立董事认真履行职责

对于公司的经营决策独立董事能够做到独立客观判断不受公司及主要股东的影响

对

于公司重大事项独立董事均发表了独立意见维护了公司整体利益尤其是中小股东的

合法权益

三

本公司与控股股东在业务人员

资产

财务和机构方面做到了分开

1

公司的董事会

监事会和各内部机构能够独立运作

不存在控股股东干预公司

经营决策的行为

公司生产经营人员独立于控股股东

2

公司拥有自己独立的劳动

人事及工资管理部门

独立制订自己的劳动人事

及工资管理制度

3

公司在劳动人事及薪酬管理等方面完全独立不依托于控股股东

本届董事

是由董事会推选并经股东大会审议通过后任职的副总裁是由总裁提名并经董事会审议通

过后任职的

4

公司与控股股东的产权明确

生产系统和配套设施独立于控股股东

公司设有

专门的采购和销售部门

不依赖于控股股东的采购和销售系统

5

公司拥有独立的财务会计部门和会计核算体系

独立在银行开户独立申报纳

税

不存在与控股股东合暑办公的情况

6

公司控股股东没有违规占用本公司资金和其他资产的现象

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

17 四公司对高管人员的考评及激励机制

公司不断完善公正

透明和规范的董事

监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励

约束机制经理人员的任免公开

透明符合法律法规的规定在公司岗位责任制度中明确了经理人员的职责

公司对高级管理人员实行以工作成果为内容的分配考核制度

根据个人岗位职责和分管工作考核结果及公司效益情况对高级管理人员的薪酬进行分配

第六节 股东大会情况简介

一股东大会的通知召集召开情况 报告期内公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会

1公司四届九次董事会通过了关于召开2002年度股东大会的议案召开股东大会的公告及相关内容刊登于2003年

4月25日的中国证券报证券时报和香港大公报上大会于2003年5月28日上午

830在美菱大厦三楼会议室召开参加会议

的股东或股东代理人共计6人代表股份数为127,289,042股占本公司股份总数413,642,949的30.77%没有B 股股东代表参加符合公司法及公司章程的规定公司董事监事高级管理人员及聘请的律师出席了会议会议由公司董事长王家章先生主持 2公司四届十次董事会通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案召开股东大会的公告及相关内容刊登于2003年

6月5日的中国证券报证券时报和香港大公报上 2003年度第一次临时股东大会于2003年7

月5日上午

8

30在美菱大厦三楼会议室召开参加会议的股东或股东代理人共计8人代表股份数为127,242,880股占本公司股份总数413,642,949的30.76%其中A 股127,032,880股占总股本的30.71%B 股210,000股,占总股本的0.05%符合公司法及公司章程

的规定公司董事监事

高级管理人员及聘请的律师出席了会议 3公司四届十一次董事会通过了关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案召开股东大会的公告及相关内容刊登于2003年

7月8日的中国证券报证券时报

和香港大公报上2003年度第二次临时股东大会于2003年8月8日上午10

00

合肥美菱股份有限公司2003

年年度报告

18 在美菱大厦三楼会议室召开参加会议的股东或股东代理人共计6人代表股份数为

126,803,677股

占本公司股份总数413,642,949的30.65%其中A 股126,593,677股

占总股本的30.60%B 股210,000股,占总股本的0.05%符合公司法及公司章程的规定公司董事监事高级管理人员及聘请的律师出席了会议会议由公司副董事长王家章先生主持

二

股东大会决议及决议刊登情况

1

2002年度股东大会逐项表决通过如下决议

1

董事会工作报告

2监事会工作报告

32002

年度财务决算报告

42002

年度利润分配议案

5

关于聘任会计师事务所议案

本次股东大会决议公告刊登于2003

年5月29日的中国证券报证券时报和

香港

大公报

上

2

2003年度第一次临时股东大会逐项表决通过如下决议

1

关于李士军先生等四人辞去公司董事的议案

2

关于增补顾雏军先生等四人为公司董事的议案

3

关于增补陆鑑青先生等三人为公司监事的议案

4关于修改

公司章程

部分条款的预案

本次股东大会决议公告刊登于2003年

7月8日的中国证券报证券时报和

香港

大公报

上

3

2003年度第二次临时股东大会逐项表决通过如下决议

1

关于增补姜继直先生为公司四届董事会董事的议案

2关于增补吴汉洪先生为公司四届董事会独立董事的议案

本次股东大会决议公告刊登于2003

年8月9日的中国证券报

证券时报

和

香港

大公报

上

三选举更换董事

监事情况

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

19 报告期内经公司2003年度第一次临时股东大会通过同意李士军先生牛辛女士孔潭生先生叶小三先生辞去公司四届董事会董事同时通过增补顾雏军先生成湘洲先生林科先生霍永新先生为公司四届董事会董事同意王继银翁家林仇毅辞去公司四届监事会监事增补陆鑑青先生景星先生雍凤山先生为公司四届监事会监事 报告期内经公司2003年度第一次临时股东大会通过

同意增补姜继直先生为公司四届董事会董事

吴汉洪先生为公司四届董事会独立董事 第七节 董事会报告 一管理层讨论与分析

2003

年

家电行业的市场竞争毅然十分激烈

销售价格持续走低

原材料价格却节节上涨

中外许多其它家电企业也纷纷进入冰箱行业

整个行业增长趋慢

产能严重过剩

而过去的一年也是美菱公司发展史上最关键的一年

公司为了得到更好的发展成功地进

行了改制

格林柯尔入主美菱

公司迎来新的发展机遇

面对如此经营环境

公司在新一届董事会领导下紧紧抓住重组后的良好的发展局面以改制促发展不断加大管理整合力度采取一系列正确的经营策略有效地规避了企业发展过程中遇到的各种挑战与风险在市场竞争上取得较大的发展

1

加强管理整合构筑新的企业文化

按照

职能清晰精简高效流程科学管理靠前的管理整合原则公司确立了新的组织架构

重新划分部门职能

采取公开竞聘的方法

对主管以上岗位及一般管理岗位通过采取招聘

面试

测评的方法

公平公开公正地选拔符合公司发展需求的人才按照新的价值观要求进行了文化整合

形成新的企业文化 2以技术创新为动力有针对性的研究和开发新产品 加大新产品的开发力度通过技术创新优化产品结构开发满足不同层次消费者需求的产品在强化家用冰箱产品开发的基础上积极向深冷半导体制冷和磁制冷等相关领域拓展

3密切与经销商的合作关系力抓渠道建设和旺季市场

合肥美菱股份有限公司2003年年度报告

20

坚守

诚信合作互利共赢的合作理念紧抓假日和旺季销售市场继续推进渠道建设打造强大的终端销售队伍

4因地制宜调整出口战略加快国际市场进军步伐

抓住入世后出口的大好机遇通过理顺内部管理流程优化业务流程规避贸易风险积极参与国际市场竞争提高公司产品的国际市场竞争力努力扩大产品的出口份额

5进一步加强预算管理降低经营成本

加强对预算和费用控制的管理进一步降低采购成本在产品设计过程中不断采用新技术新工艺

新材料降低设计成本

加大资产管理力度提高资产的营运效率由于采取以上得力措施在电冰箱业行竞争非常激烈的情况下经营上取得了长足发

展同时也为美菱的明年能得到更大的发展奠定了坚实的基础2003年销售电冰箱柜较2002年同比增长17.3%其中出口同比增长51.3%全年生产电冰箱(

柜)较2002年同比增长22.7%

二

主营业务的范围及其经营状况

1

主营业务范围

公司隶属家电行业主要从事电冰箱的研发

制造和销售主营业务范围包括各种家用电冰箱和配套件的制造销售及服务其他家电产品的销售和服务

22003年度产品经营情况如下: (万元)

32003年度分地区经营情况:

(万元)

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/1yyq.html